Millionen, Luxusuhren und Drogen: Große Geldwäsche-Razzia in mehreren Ländern

WIESBADEN / DEUTSCHLAND / POLEN - Ein international verzweigtes Netzwerk, tonnenweise Bargeld und eine spektakuläre Razzia: Ermittler der Polizei sind einer mutmaßlichen Geldwäsche-Bande auf die Spur gekommen. Jetzt haben sie zugeschlagen.

Seit 2024 ermittelt die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe (GFG) Hessen des Hessischen Landeskriminalamts im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft (EuStA) gegen insgesamt neun Beschuldigte. Den sechs Männern und drei Frauen wird vorgeworfen, Geldwäsche im großen Stil zu betreiben und in einer kriminellen Vereinigung zu sein. 

Netzwerk unter Kontrolle chinesischer Strukturen?

Auslöser der Ermittlungen war ein Fall aus München. Dort hatten die EuStA und die Steuerfahndung 750.000 Euro sichergestellt – doch das Geld konnte niemandem zugeordnet werden. Die Ermittlungen führten schließlich nach Hessen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Beschuldigten Teil eines international agierenden Netzwerks gewesen sein, das unter Kontrolle chinesischer Staatsbürger stand. Über ein Geflecht aus Firmen sollen Bargeldsummen in Millionenhöhe verschoben und "gewaschen" worden sein. 

Großeinsatz in Deutschland und Polen

Ein erster großer Erfolg gelang den Fahndern Anfang 2026: Bei einer grenzübergreifenden Kontrolle wurde ein Mann mit mehr als 1,7 Millionen Euro im Gepäck gestoppt. Am Dienstag (28. April)  folgte der nächste Schlag. Bei einer koordinierten Aktion durchsuchten Einsatzkräfte über 20 Objekte, darunter Wohnungen und Geschäftsräume in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und sogar nahe Warschau in Polen. 

Die Bilanz der Razzia kann sich sehen lassen: Es konnten dutzende Datenträger, wie Laptops, Mobiltelefone und PCs, Wertgegenstände, Bargeld sowie drei hochwertige Fahrzeuge und sechs Luxusuhren aufgefunden und sichergestellt werden. Der Gesamtwert wird auf über 1,2 Millionen Euro geschätzt. Zudem wurden Betäubungsmittel, darunter Haschisch und etwa 50 Kilogramm Cannabis, sichergestellt. Aktuell werden die gesicherten Beweismittel ausgewertet.

Internationaler Schlag gegen Geldwäsche

An der Aktion beteiligt waren zahlreiche Behörden aus dem In- und Ausland. Neben den hessischen Ermittlern nahmen auch Ermittler aus den Landeskriminalämtern aus Nordrhein-Westfalen und Berlin teil. Auch beteiligt waren die Bundespolizei, der Zoll, die Steuerfahndung München sowie polnische Sicherheitsbehörden und die Financial Intelligence Unit.